الإمارات تحمي تاجر نفط إيراني من العقوبات الأمريكية مقابل التقارب مع طهران

كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية أن سلطات الإمارات تحمي تاجر نفط إيراني من العقوبات الأمريكية مقابل التقارب مع طهران والحد من هجمات جماعة أنصار الله “الحوثيين”.

وبحسب الوكالة فإن حسين شمخاني استغل برامج “المواطنة مقابل الاستثمار” للوصول إلى النظام المصرفي الدولي — وهو موقع حافظ عليه من خلال علاقات في الإمارات وواشنطن.

على طريق متعرج يمتد بمحاذاة شواطئ دومينيكا المزينة بأشجار النخيل، تقف سلسلة من الفنادق الفاخرة غير المكتملة. وعلى بعد بضعة أميال شمالًا، يقع الموقع المستقبلي لمارينا بورتسموث — مشروع يهدف إلى جذب اليخوت الفاخرة إلى الجزيرة.

تمثل هذه المشاريع رهانًا قامت به دومينيكا قبل ثلاثة عقود على برنامج “المواطنة مقابل الاستثمار” (CBI). ببساطة، تقدم الدولة الكاريبية الصغيرة جوازات سفر للأجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد جلب هذا البرنامج مليارات الدولارات لاقتصادها، بينما يقدم جنسية إضافية سهلة لأي شخص قد تثير أصوله علامات استفهام في المجتمع المالي.

من بين العملاء الذين استفادوا من هذا البرنامج الإيراني حسين شمخاني، الزعيم السري لإمبراطورية تجارية تدير صفقات نفط وأسلحة استراتيجية لصالح طهران وموسكو، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة عمليات سرية.

استحواذ شمخاني وفريقه على الوثائق الدومينيكية كان جزءًا من سلسلة خطوات سمحت للإيرانيين بكسب قبول واسع، بما في ذلك من بنوك وول ستريت وشركات النفط الغربية الكبرى. شمخاني، الذي يشغل والده منصب مستشار كبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بذل جهودًا كبيرة لإبقاء مصالحه التجارية سرية.

إمبراطورية في قلب النظام المالي الغربي

تستند هذه القصة إلى مقابلات مع أكثر من 50 شخصًا على دراية بشبكته ونتائج تحقيق استمر لمدة عام. تشرح القصة كيف نجح شمخاني في دمج شركات إمبراطوريته في نسيج النظام المالي الغربي، حتى عندما تعاملت الكيانات الرئيسية داخل شبكته مع شحنات أسلحة إيرانية إلى روسيا.

تمتد عملياته من لندن إلى جنيف ودبي وسنغافورة، مع تأمين علاقات مع بعض أكبر الأسماء في القطاع المالي العالمي. لم يرد محامٍ يمثل شمخاني، الذي دأب على نفي تقارير بلومبرغ بشأن أنشطته التجارية، على أسئلة محددة لهذه القصة.

تتضمن القصة دولًا مثل مالطا وقبرص، وهما وجهتان شهيرتان للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وتشمل مسؤولين كبارًا في الإمارات وشركة ضغط شهيرة بالقرب من وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، وشبكة لوجستية سرية تنقل مليارات الدولارات من النفط الإيراني والروسي عبر المحيطات.

نشأة شمخاني

ولد شمخاني في طهران بعد الثورة الإيرانية ببضع سنوات، وترعرع في ظل حرب إيران والعراق. شغل والده مجموعة من المناصب الحكومية العليا — من قائد بحري في الحرس الثوري الإيراني إلى وزير الدفاع — قبل أن يصبح أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبتشجيع من والده، شرع شمخاني الابن في مسار مهني في القطاع الخاص. بعد الدراسة في موسكو وبيروت، عاد إلى إيران للحصول على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، ثم أسس مع شقيقه حسن شركة تجارية تدعى أدميرال جروب، كإشارة إلى لقب والده البحري.

في دبي، التي تقع على الجانب الآخر من الخليج العربي وتضم جالية إيرانية كبيرة، وجد شمخاني قاعدة مناسبة لأعماله. لكن نظرًا لمناصب والده وجنسيته، كان شمخاني شخصية سياسية معرضة للشكوك ولها صلات بكيانات خاضعة للعقوبات — مما أثار علامات حمراء لدى معظم البنوك الكبرى.

قدمت دومينيكا حلاً. فالدولة، التي تعادل حجمها مدينة نيويورك ويبلغ عدد سكانها نحو 70,000 نسمة، تدير أحد أكثر برامج المواطنة مقابل الاستثمار مرونة في العالم منذ أوائل التسعينيات.

وفقًا لـ كريستين سوراك، أستاذة في كلية لندن للاقتصاد، فإن هذا البرنامج لا يتطلب الحضور الجسدي وتُنفذ الصفقات غالبًا عبر وسطاء خاصين في دبي.

مقابل رسوم، حصل شمخاني وعدد من شركائه على جوازات سفر دومينيكية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، وكذلك وثائق وسجلات تجارية اطلعت عليها بلومبرغ.

لم يكن ذلك كافيًا. طلبت العديد من البنوك مصدر تعريف ثانٍ وفقًا لإرشادات “اعرف عميلك” الأساسية. لم تكن بطاقات الهوية الإيرانية كافية. لتخفيف هذه المخاوف، استخدم شمخاني وفريقه وثائق دومينيكا للحصول على جوازات سفر إضافية من دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا وقبرص.

بهويات متعددة وجنسيات بديلة، تمكنت شبكة شمخاني من اجتياز فحوصات الامتثال في أكبر الأسماء في القطاع المالي الدولي.

التوسع العالمي

شهدت إمبراطورية شمخاني التجارية تضخمًا كبيرًا في العقد الماضي، حيث تدفقت مليارات الدولارات من عائدات النفط عبر شبكته سنويًا، مختفية في متاهة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية والعقارات الفاخرة.

في دبي، استخدم صلات عائلية عند الحاجة، بينما تبنى هوية جديدة باسم مستعار “هيكتور” عند التعامل مع المصرفيين.

في يناير 2020، أضافت العقوبات الأمريكية على والده تحديًا جديدًا. أدى ذلك إلى انسحاب شمخاني مبالغ ضخمة من صناديقه الاستثمارية وشرائها لعقارات فاخرة، معظمها في مشاريع حصرية بدبي.

استفاد شمخاني من الدعم الإماراتي، حيث أن بعض المسؤولين الإماراتيين عبروا عن معارضتهم للعقوبات الأمريكية ضده، بسبب دور والده في تحسين العلاقات بين طهران وأبوظبي.

ونظم شمخاني حملة تأثير سياسي استهدفت المسؤولين الغربيين للحفاظ على أعماله، بالاعتماد على شركات مثل “كورفيس” التي قدمت استشارات لتخفيف الضغط على شركاته.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تعليق العديد من شركات شمخاني في دبي، وتحقيقات أمريكية تركز على شبكته المالية. ومع قدوم إدارة ترامب الجديدة، يتوقع فرض عقوبات أشد.